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新希望:第八届董事会第六次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 20:34:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-101新希望六和股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体...

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-101

新希望六和股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第六次会议于2019年10月30日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实到董事7人,董事王航先生因公出差,委托公司董事长刘畅女士代为行使表决权。会议由公司董事长刘畅女士主持,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了公司“2019年第三季度报告全文及正文”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2019年第三季度报告全文详见2019年10月31日巨潮资讯网,2019年第三季度报告正文刊登于同日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过了“关于收购衡南县牧耘生态农业有限公司100%股权的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司生猪产业发展战略,公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司拟收购衡南县牧耘生态农业有限公司(以下简称“衡南牧耘”或“标的公司”)100%股权。标的公司拥有位于湖南省衡阳市存栏10,000头母猪场的全套合规手续。标的公司100%股权的收购价格为人民币2,300万元(项目具体内容详见附件)。

(三)审议通过了“关于越南三家猪场追加投资的议案”

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司拟对越南三家新建养猪场追加投资,项目情况具体如下:

项目一:越南平定省建设年出栏10万头生猪产业项目,该项目已于2018年1月25日经公司七届董事会二十三次会议审议通过,项目总投资约为18,354.10万元,包括固定资产投资概算9,995.10万元,生物资产与流动资金预算8,359万元。现该项目拟增加一条1,500头父母代生产线,并将原自建18,000头育肥场改为自建12,000头育肥场2处;项目投资总额由原立项金额18,354.10万元增加至23,509万元,增加投资额5,154.90万元(项目具体内容详见附件)。

项目二:越南平福省建设年出栏23万头生猪产业项目,该项目已于2018年1月25日经公司七届董事会二十三次会议审议通过,项目总投资约为38,611.83万元,包括固定资产投资概算22,316.63万元,生物资产与流动资金预算16,285.20万元。现该项目拟增加一条3,000头父母代生产线并增加一处18,000头育肥场;项目投资总额由原立项金额38,611.83万元增加至50,646万元,增加投资额12,034.17万元(项目具体内容详见附件)。项目三:越南区域建设年出栏12万头生猪项目,该项目已于2016年8月19日经公司七届董事会五次会议审议通过,项目总投资为1.22亿元,其中固定资产投资0.76亿元; 生物资产和流动资金0.46亿元。现拟在该项目中祖代区新增培育舍、场区污道及场外综合办公服务区(包括洗消中心、动保中心及清化养殖公司场外办公住宿)等硬件设施;项目投资总额由原立项金额12,200万元增加至46,014万元,增加投资额33,814万元(项目具体内容详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会二〇一九年十月三十一日

附件:拟投资项目

序号项目名称公司投资规模(万元)项目情况简述
1收购衡南县牧耘生态农业有限公司100%股权项目2,300项目投资主体:公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 投资方式:股权收购 交易对手:湖南牧耘农场有限公司 交易标的:衡南牧耘100%股权 (1)公司名称:衡南县牧耘生态农业有限公司 (2)注册资金:1,000万元 (3)成立时间:2018年01月25日 (4)注册地:湖南省衡阳市衡南县宝盖镇皂田村 (5)主营业务:牲猪的饲养、家禽饲养、场地租赁 (6)股权结构:湖南牧耘农场有限公司100%持股 (7)主要资产:位于湖南省衡阳市衡南县宝盖镇皂田村存栏10,000头母猪场已流转土地的全套合规手续,含山地580亩、稻田21亩、水塘一口、水库两口; 出售原因:股东湖南牧耘农场有限公司实际控制人为建筑业背景,仅从事猪场前端工作、不涉足猪场运营,遂拟出售。 交易金额:标的100%股权收购价格为人民币2,300万元 收购资金来源:自有资金 支付方式:现金支付
序号项目名称公司投资规模(万元)项目情况简述
2越南三家猪场追加投资项目51003.07项目名称:越南平定年出栏10万头生猪产业追加投资项目 项目建设地点:越南平定省 项目投资主体:新希望新加坡私人有限公司 项目建设周期:6个月 项目投资总额:23,509万元,其中固定资产投资15,039万元,土地投资700万元,流动资金 7,770万元。其中追加投资5,154.9万元 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目追加投资并满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪13万头 项目效益:追加投资后,年出栏将13万头生猪,年增加饲料销量3.9万吨,年均3,817万元利润。
项目名称:越南平福省年出栏23万头商品猪追加投资项目 项目建设地点:平福省汉管县 项目投资主体:新希望新加坡私人有限公司 项目建设周期:6个月 项目投资总额:项目总投资为 50,646万元,其中固定资产投资概算31,615万元,土地投资5,000万元,流动资产14,031万元。追加投资额12,034.17万元 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目追加投资并满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪30万头 项目效益:追加投资后,年出栏30万头生猪,年增加饲料销量10万吨,年均7,868万元利润。
项目名称:越南清化省新建年出栏12万头生猪产业追加投资项目 项目建设地点:越南清化省 项目投资主体:新希望新加坡私人有限公司 项目建设周期:6个月 项目投资总额:46,014万元,其中固定资产投资37,764万元,流动资金 8,250万元,增加投资额33,814万元
序号项目名称公司投资规模(万元)项目情况简述
项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目追加投资并满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪30万头 项目效益:追加投资后,年出栏30万头生猪,年增加饲料销量10万吨,年均9,314万元利润。

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